Povinnosti realitních zprostředkovatelů podle AML zákona: Specifika u politicky exponovaných osob

Přidat Investujeme.cz do oblíbených

Doporučujeme: Nastavte si sledování zajímavých článků a podcastů podle toho, co Vás zajímá. Nastavit

Datum publikování: 8. 2. 2024

Píšeme na Hypoindex.cz: Tzv. AML zákon, tj. zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti předepisuje povinným osobám specifické povinnosti. Jednou z kategorií povinných osob jsou realitní zprostředkovatelé. O tom, jaké povinnosti mají jsme si povídali s právníkem Ondřejem Najmanem z advokátní […] Článek Povinnosti realitních zprostředkovatelů podle AML zákona: Specifika u politicky exponovaných osob se nejdříve...

Přečíst celý článek na Investujeme.cz

Upoutávka na článek je uveřejněna se svolením Investujeme.cz. Celý článek si můžete přečíst zde.

Související témata

aml předpisy podnikání politicky exponované osoby realitní zprostředkování Povinnosti AML Daňové povinnosti Pendleři povinnosti povinnosti Berana povinnosti majitele povinnosti majitelů Povinnosti pronajímatele Povinnosti zaměstnavatele Pronajímatel povinnosti

Doporučené články

Jaké povinnosti musíte plnit podle zákona proti praní peněz? Odborníci radí, jak na to online (CFOWorld, 29. 10. 2024)
Účetní a nová povinná registrace v rámci AML zákona (Podnikatel.cz, 24. 2. 2025)
Ochrana oznamovatelů v realitních kancelářích: Jaká jsou specifika? (Investujeme.cz, 17. 8. 2023)
Nové pravomoci pro FAÚ se odkládají. Senát vrátil novelu poslancům (Finmag.cz, 21. 8. 2024)
Energetický regulační úřad: Startují registrace energetických zprostředkovatelů (ParlamentníListy.cz, 3. 7. 2022)
9,5 milonů korun sankce pro Fio banku. Nepohlídala si AML procesy (Měšec - Aktuality, 6. 11. 2024)
Skupině dříve exponovaných lidí se od 1. září 2025 sníží důchod. Patříte mezi ně? (Finance.cz, 31. 12. 2024)
KSČM: Česká republika porušuje své vlastní zákony (ParlamentníListy.cz, 13. 12. 2022)
Očekávaná pravidla pro whistleblowing se blíží. Na koho dopadnou nové povinnosti? (Info.cz, 11. 7. 2023)

Nejnovější články

Fed sazby nezměnil, inflační tlaky v Německu sílí (30. 4. 2026)
Slabší výkon české ekonomiky (30. 4. 2026)
Výsledky České spořitelny za první čtvrtletí roku 2026 potvrzují pokračující silnou výkonnost z předchozích období (30. 4. 2026)
Investoři přesouvají pozornost k nájemnímu bydlení a hotelům, ukazují data z trhu (30. 4. 2026)
AI mění investiční mapu: Asie těží z nedostatku čipů a infrastruktury (30. 4. 2026)

Zobrazit poslední články na Investujeme.cz