Válka na Ukrajině tlačí k větším kontrolám klientů i finanční instituce
Datum publikování: 8. 12. 2022
Banky, pojišťovny, realitní kanceláře a další subjekty musejí více kontrolovat, komu poskytují své služby. Úřady měst a obcí zase musejí vědět, kdo se smí účastnit veřejné zakázky a kdo už ne. V praxi se pro tuto povinnost používá pojem AML (Anti-Money-Laundering).
