ING porušila zákon o praní peněz. Centrální banka jí vyměřila tučnou pokutu
Datum publikování: 25. 4. 2023
Česká národní banka potrestala v dubnu vysokou pokutou banku ING za nedodržení zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu. Pětimilionovou pokutu si ING vysloužila za přešlapy v loňském roce. Vnitřní procesy finančního domu podle regulátora nedokázaly spolehlivě rozpoznat potenciálně rizikové klienty, podezřelé transakce nebo neobvykle velké převody peněz. Banka dostala za obdobné delikty obří pokutu od nizozemské prokuratury už před...
