Banka NatWest zaplatí přes čtvrt miliardy liber. Nedodržela pravidla proti praní špinavých peněz

Přidat E15.cz do oblíbených

Doporučujeme: Nastavte si sledování zajímavých článků a podcastů podle toho, co Vás zajímá. Nastavit

Datum publikování: 13. 12. 2021

Britský soud dnes uložil bance NatWest zaplatit pokutu 264,8 milionu liber (7,9 miliardy korun) kvůli tomu, že nedodržela pravidla proti praní špinavých peněz. Je to vůbec poprvé, co britský Úřad pro finanční etiku (FCA) prosadil trestní stíhání podle předpisů o praní špinavých peněz zavedených v roce 2007. V procesu nebyl obviněn žádný člověk, napsala agentura AP.

Přečíst celý článek na E15.cz

Upoutávka na článek je uveřejněna se svolením E15.cz. Celý článek si můžete přečíst zde.

Související témata

Byznys Praní špinavých peněz Banka pojištění peněz miliardy Bůh peněz hromadění peněz Investování peněz Padělání peněz Padělky peněz Převod peněz Převody peněz

Doporučené články

Nizozemská banka zaplatí půl miliardy eur. Za čachry s praním špinavých peněz (Ekonomika iDNES.cz, 19. 4. 2021)
Velký kryptoměnový pád. Šéf Binance odstoupí a přizná se k praní špinavých peněz (E15.cz, 21. 11. 2023)
Úterý ve sněmovně: Nová pravidla pro volby, hypotéky i proti praní špinavých peněz (Forum 24, 24. 10. 2023)
Pět povinností proti praní špinavých peněz, na které si dát pozor při nemovitostních transakcích (Info.cz, 28. 7. 2022)
EU přísněji zakročí proti praní špinavých peněz, vzniká nový kontrolní úřad (Zprávy iDNES.cz, 24. 4. 2024)
Kam šly miliardy na Ukrajinu? Bojím se praní špinavých peněz a korupce, řekl nový šéf FBI (Forum 24, 3. 3. 2025)
Do Česka se za tři roky dostaly miliardy špinavých peněz z Ruska, odhalila TI (Zprávy iDNES.cz, 31. 8. 2022)
Britští kriminalisté zabavili kryptoměny za v přepočtu více než 5 miliard (Ekonomika iDNES.cz, 13. 7. 2021)
Zuna (TOP 09): České nemovitosti jsou nástrojem pro praní špinavých peněz pro Rusy (ParlamentníListy.cz, 10. 8. 2023)

Nejnovější články

Putinovi jde o obnovení sovětského impéria. Prezidentský summit podle českých politiků nepřinesl zásadní posun (16. 8. 2025)
DNES
Putin chce namísto příměří dohodu o ukončení války, řekl Trump spojencům (16. 8. 2025)
DNES
Ukrajina i Rusko hlásí útoky desítek nepřátelských dronů (16. 8. 2025)
DNES
Hodně mluvil a nic neřekl. Jednání s Trumpem bylo úspěchem pro Putina, shodují se komentátoři (16. 8. 2025)
DNES
Evropa bez hranic? Už jen na papíře. Česko je jednou z mála zemí bez hraničních kontrol (16. 8. 2025)
DNES

Zobrazit poslední články na E15.cz